蘇州天沃科技股份有限公司
關于召開2019年第五次臨時股東大會的通知
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，蘇州天沃科技股份有限公司（以
下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議審議通過了《關于召開 2019 年第五次
臨時股東大會的議案》，決定于 2019 年 10 月 28 日召開公司 2019 年第五次臨時
股東大會，現將本次會議的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會為蘇州天沃科技股份有限公司 2019 年第五
次臨時股東大會；
2、股東大會召集人：公司董事會；
3、會議召開的合法、合規性：2019 年 10 月 11 日，公司第四屆董事會第六
次會議審議通過了《關于召開 2019 年第五次臨時股東大會的議案》，決定于 2019
年 10 月 28 日召開公司 2019 年第五次臨時股東大會。會議召開符合法律、法規
和公司章程的有關規定。
4、會議召開的日期、時間：
①現場會議召開時間為：2019 年 10 月 28 日 14:00；
②網絡投票時間為：2019 年 10 月 27 日至 2019 年 10 月 28 日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2019 年 10
月 28 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票
系統進行網絡投票的具體時間為 2019 年 10 月 27 日 15:00 至 2019 年 10 月 28 日
15:00。
5、會議的召開方式：
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網
絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的
交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
證券代碼：002564 證券簡稱：天沃科技 公告編號：2019-140
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公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投
票中的一種表決方式。同一表決票出現重復表決的，以第一次投票結果為準。網
絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一
種方式。
合格境外機構投資者（QFII）賬戶、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、
證券金融公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶
持有人，應當通過互聯網投票系統投票，不得通過交易系統投票。受托人應當根
據委托人（實際持有人）的委托情況填報受托股份數量，同時對每一議案填報委
托人對各類表決意見對應的股份數量。
6、股權登記日：2019 年 10 月 23 日；
7、會議地點：江蘇省張家港市金港鎮長山村臨江路 1 號；
8、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于股權登記日
下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權恢
復的優先股股東）均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議
和參加表決（該股東代理人不必是本公司股東）。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
二、會議審議事項
1、本次會議擬審議如下議案：
議案 1、《關于續聘 2019 年度會計師事務所的議案》
議案 2、《關于減少注冊資本并修改公司章程的議案》
2、上述提案已經公司于 2019 年 10 月 11 日召開的第四屆董事會第六次會議
審議通過，詳情可查閱公司于 2019 年 10 月 12 日刊載于《中國證券報》、《上
海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com）的相關公告。
3、根據《上市公司股東大會規則（2016 年修訂）》的要求，本次會議審議
的提案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除
上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的
股東以外的其他股東）。議案 2 為特別決議事項，需由出席股東大會的股東（包
證券代碼：002564 證券簡稱：天沃科技 公告編號：2019-140
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括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。
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